El juicio por lavado de dinero al colombiano Alex Saab en Estados Unidos comenzará el 3 de enero, determinó un juez del distrito sur de Florida. La corte estipula que el proceso contra Saab, quien se declaró inocente en la última…
El regulador financiero de Suiza reprendió a otros dos bancos del país por incumplir sus obligaciones de combatir el lavado de dinero al concluir una investigación de cinco años sobre los tratos de los prestamistas con personas vinculadas a la petrolera estatal…
Un exprofesor de la Universidad de Miami fue sentenciado a seis meses de prisión el martes luego de declararse culpable de los cargos de ayudar a lavar fondos malversados de Venezuela en nombre del empresario colombiano Alex Saab. El caso…
El ex general venezolano Hugo Armando Carvajal, conocido como “El Pollo” Carvajal, declaró este martes en la Audiencia Nacional española ante dos fiscales italianos acerca de la presunta financiación irregular del partido italiano Movimiento 5 Estrellas con fondos aportados por el régimen de Venezuela. En…
El Consejo de la Unión Europea (UE) decidió extender sanciones individuales a 55 funcionarios activos o relacionados con la administración de Nicolás Maduro. La medida se prorroga hasta noviembre de 2022 y, según el consejo, se debe a su contribución «para…
Las manifestaciones cívicas en Cuba contra el gobierno de Miguel Díaz-Canel reflejan una “brecha generacional” a favor del cambio político y social de la isla que tendrá repercusiones en el resto del continente, opinan analistas consultados por la Voz de América.…
El empresario colombiano Alex Saab, acusado de haber lavado cientos de millones de dólares provenientes de negocios corruptos con el gobierno venezolano de Nicolás Maduro, se declaró el lunes inocente en un caso judicial que ha tensado aún más las…
A menos de dos semanas de los comicios regionales y locales en Venezuela, aumentan las denuncias por irregularidades en la campaña, pese a contar con garantías que la oposición demandaba desde hace años, como la observación internacional de la Unión…
Las democracias de Nicaragua y Venezuela ocuparon este jueves el primer plano del debate de la 51 Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), donde la pandemia y la recuperación económica de la región han quedado como…
La Audiencia Nacional española decidió aprobar la extradición a Estados Unidos de Adrián Velásquez Figueroa, exjefe de seguridad del fallecido expresidente venezolano Hugo Chávez. La Sala Penal de la Audiencia explica en un fallo de fecha 5 de noviembre, dado…
